강원에너지

제50기 정기주주총회 소집공고

작성자 관리자02
댓글 0건 조회 61회 작성일 25-03-14 10:12

주주총회 소집공고

(제50기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제50기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제50기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 감사 성창홍 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)

에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조

제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에

위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로

의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을

통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서,

대리인의 신분증

7. 기타사항

2025년 3월 13일

주식회사 강원에너지

대표이사 신진용, 유승주 (직인생략)