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정기주주총회 소집공고

(제49기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시30분

2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1)제1호 의안: 제49기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2)제2호 의안: 이사 선임의 건

     제2-1호 의안: 사외이사 강현주 선임의 건

3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 참석장, 신분증

-대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인의 신분증)

2024년 03월 14일

전라북도 군산시 자유무역 1길 60

주식회사 강원에너지

대표이사  유승주  (직인생략)