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주주총회 소집공고

(제48기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 10월 21일 (금) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 317 호림아트센터 1빌딩 10층¸ 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 부의안건

     1) 제1호 의안 : 감사 선임의 건

           제 1-1 호 : 감사 황종원 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며¸ 한국예탁결제원¸ 금융위원회¸ 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며¸ 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고¸ 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나¸ 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: 『http://evote.ksd.or.kr』

모바일 주소: 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간:

2022년 10월 11일 오전 9시 ~ 2022년 10월 20일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-     주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 신분증

 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재¸ 인감날인¸ 인감증명서¸ 대리인의 신분증)

 - 마스크 착용 필수

8. 기타사항

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니  필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2022년 10월 05일

주식회사 강원에너지

대표이사 이인환¸ 신진용 (직인생략)